证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-053
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。
披露《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，
将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，
现将本次会议有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
（1）2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师及相关人员
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（二）提案披露情况
本次会议审议的议案 1.00 已经由公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监
事会第四次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》等相关公告。
议案 2.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，具
体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》。
三、会议登记方法
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本
人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、
法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行
登记。
（3）股东也可通过信函、传真、邮件方式登记，传真以到达公司时间、信函以接
收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会
场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
联系人：张 柯；王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。
五、备查文件
加临时提案的函》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本暨修订公司章程的
议案
特别说明：委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面的方
框中填写的票数为准；对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票
表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
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