证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-054
二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网
上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 2024-046），
（公告编号：
定于 2024 年 9 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次
临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会
表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
十五次会议决议而召开
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系
统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 （提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举）
《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
（4）人
《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
（3）人
《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
（2）人
报》
、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十
五次会议决议公告》（公告编号：2024-041）、《关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-044）。
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）公司实际控制人及其
一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；
（2）单独
或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及
高级管理人员。
三、现场会议登记方式
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2024 年 9 月 18 日下午
表》
京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司法
务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见
附件 2。
五、其他事项
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-046）中附
件 3《授权委托书》提案表格中 1.04 提案的提案内容已进行更正，请以本公告为
准。
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
联 系 人：李波、张瑜
联系电话：010-64260109
传 真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
附件 1：
股东参会登记表
姓 名 身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议
案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
（提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案
议案》
应选人数（4）人
非独立董事的议案》
非独立董事的议案》
非独立董事的议案》
非独立董事的议案》
应选人数（3）人
案》
独立董事的议案》
立董事的议案》
独立董事的议案》
应选人数（2）人
的议案》
股东代表监事的议案》
股东代表监事的议案》
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
票数。
的后果均由委托人承担。
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