山东钢铁股份有限公司
会议材料
二○二四年九月二十七日
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山东钢铁股份有限公司
（2024 年 9 月 27 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2024 年第三次临时股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会规则》
《公司章程》
、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席
股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
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法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
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目 录
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山东钢铁股份有限公司
时间：9 月 27 日下午 14：00
地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
三 宣读议案 1.宣读《关于修订<公司章程>的议案》
四 股东审议议案并发表意见
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决 3.股东填写表决票
六 统计表决票，大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
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议案一
山东钢铁股份有限公司
（2024 年第 20 号）
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会宣读《关于修订<公司章程>的议案》
，
该议案已于 2024 年 9 月 10 日经公司第八届董事会第三次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
附件：《公司章程》修订对比表
山东钢铁股份有限公司董事会
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附件
《公司章程》修订对比表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修改。具体情况如下：
原条款 修改后条款
第二百零五条 公司利润分配 第二百零五条 公司利润分配政
政策 策
...... ......
（二）利润分配的形式 （二）利润分配的形式
公司采用现金分红、股票股 公司采用现金分红、股票股利、
利、现金分红与股票股利相结合的 现金分红与股票股利相结合的利润分
利润分配方式。 配方式。
应当采用现金分红进行利润分配。 当采用现金分红进行利润分配。在资
在资金充裕，能保证公司能够持续 金充裕，能保证公司能够持续经营和
经营和长期发展的前提下，且足额 长期发展的前提下，且足额提取盈余
提取公积金后，公司最近三年以现 公积金后，公司原则上每年进行一次
金方式累计分配的利润不少于最 现金分红，以现金方式分配的利润原
近三年实现的年均可分配利润的 则上不低于弥补亏损和提取盈余公积
百分之三十。 后所余税后利润的百分之五十。
...... ......
注：将《公司章程》及章程附件中的“股东大会”统一修改
为“股东会”。
除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
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