证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024065
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 9 月 3 日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届董事会第一次会
议的通知。
点为呼和浩特市。
以视频方式（通讯表决方式）出席会议的董事 9 名，分别为田钧、于
海涛、韩放、陈天翔、陶杨、李明、胡春艳、李宏飞、应宇翔。
议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人列席会议。
规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
董事会选举董事王伟光先生任公司第八届董事会董事长，任期自
董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（二）审议《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事会战略委员会议事规
则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关修订对照表。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（三）审议《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议
案》；
主任委员：王伟光
委员：田钧、张昊、于海涛、韩放、陈天翔、陶杨
主任委员：韩放
委员：田钧、张昊、陈天翔、李明
主任委员：李明
委员：田钧、陈天翔、陶杨、胡春艳
主任委员：陈天翔
委员：张昊、于海涛、韩放、李明
上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满时止，任职期间不再担任公司董事会成员的，自动失
去各专门委员会成员资格
（简历详见巨潮资讯网 2024 年 8 月 27 日《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2024054）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会决定聘任张昊先生为公司总经理，任期自董事会审议聘任
通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（五）审议《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
董事会决定聘任赵义群先生任公司副总经理，聘任王振林先生任
公司总会计师，聘任李国俭、徐长友、邢建华、聂英才先生任公司副
总经理。
上述高级管理人员任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届
董事会任期届满时止（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。
《关于聘任公司总会计师的议案》
经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（六）审议《关于聘任公司总审计师、总法律顾问的议案》；
根据公司治理相关规定，聘任张铁会先生为公司总审计师；聘任
王国安先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期自董事会审议聘任
通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（七）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据公司治理相关规定，聘任李冬先生为公司董事会秘书，任期
自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。杨德国
先生不再担任董事会秘书，其不持有本公司股份，担任本公司发展总
监职务。
内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司董事会秘书的公
告》（公告编号 2024066 号）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（八）审议《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
根据公司治理相关规定，聘任史红薇女士为公司内部审计机构负
责人，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时
止（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（九）审议《关于注销通辽电投能源开发有限公司的议案》；
为优化公司股权结构，压缩管理层级和减少法人户数，防范企业
经营风险，公司拟以吸收合并方式注销通辽电投能源开发有限公司。
立，注册地为内蒙古自治区通辽市开鲁县，注册资本 400 万元人民币，
实收资本零元，电投能源持股 100%。该公司是为推动通辽开鲁生物
医药开发区源网荷储一体化项目建设而设立的融资平台公司。该公司
下设全资子公司开鲁电投智慧能源有限公司，为源网荷储一体化项目
公司。截至目前，通辽电投能源开发有限公司未开展实质性经营业务，
对外无债权债务，无在册员工。
发有限公司股权结构，及全资子公司开鲁电投智慧能源有限公司目前
仍在开展项目前期工作的实际情况，计划通过电投能源吸收合并的方
式注销通辽电投能源开发有限公司。吸收合并后，电投能源存续，通
辽电投能源开发有限公司注销。（2）风险分析。经梳理，通辽电投
能源开发有限公司无实收资本，未开展实质性经营业务，未与相关主
体签订任何合同，对外无债权债务，不涉及人员安置等事项，吸收合
并注销不存在法律风险。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（十）审议《关于落实通辽市防沙治沙和风电光伏一体化项目首
批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于落实通辽市防沙治沙和风
电光伏一体化项目首批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的公告》（公告
编号 2024067 号）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
三、备查文件
（一）第八届董事会第一次会议决议。
（二）2024 年第四次提名委员会会议决议、第七届审计委员会
第二十次会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
附件：
董事长简历
王伟光先生，1970 年生，研究生学历，高级政工师。近五年曾
任国家电投集团内蒙古能源有限公司党委副书记、工会主席、副总经
理（代行总经理职责）、总经理、董事，中电投蒙东能源集团有限责
任公司党委副书记、工会主席、董事，内蒙古电投能源股份有限公司
党委副书记、工会主席、副总经理（代行总经理职责）、总经理、董
事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事长、党委书记，中电
投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记，内蒙古电投能源股
份有限公司董事长、党委书记，国家电投电力协同产业创新中心主任。
王伟光先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、
高级管理人员。除上述情形之外，王伟光先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,王伟光先生不存
在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分
的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示的情形，不属于全国法院失信被执行人。
总经理简历
张昊先生，1970 年生，工程硕士，正高级工程师。近五年曾任
国家电投集团江苏电力有限公司副总经理，国家电投集团产业协同与
服务中心副主任，国家电投集团运行监控中心（应急调度中心）副主
任（主持工作）、主任。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事、
总经理、党委副书记，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事、党委
副书记，内蒙古电投能源股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
张昊先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管
理人员。除上述情形之外，张昊先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系。其本人未持有本公司股份。经核查,张昊先生不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存
在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属
于全国法院失信被执行人。
副总经理、总会计师简历
任国家电投内蒙古能源有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公
司总经济师，元通发电有限责任公司董事长。现任国家电投集团内蒙
古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司副总经理。
师。近五年曾任国家电投宁夏能源铝业有限公司财务总监，国家电投
集团铝业国际贸易有限公司监事，贵州铁路投资集团有限责任公司董
事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有
限公司总会计师。
曾任国家电力投资集团公司战略规划部（政策研究室、专家委员会办
公室）投资管理高级经理，国家电力投资集团有限公司发展部处长，
国家电投集团内蒙古能源有限责任公司总经理助理，内蒙古察哈尔新
能源有限公司董事长，国电投青格洱新能源有限公司执行董事。现任
国家电投集团内蒙古能源有限公司司副总经理，内蒙古电投能源股份
有限公司副总经理，蒙东协合新能源有限公司董事长。
年曾任扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司执行董事、党委书记，国家电
投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司煤炭部主
任、煤矿中心主任，国家电投电力协同产业创新中心副主任，内蒙古
电投能源股份有限公司职工监事，内蒙古中电物流路港有限责任公司
董事长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电
投能源股份有限公司副总经理，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限
公司董事。
年曾任锦赤铁路有限责任公司总经理、党委副书记，国家电投集团内
蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司路港部主任、路港
生产调度指挥中心主任、副总工程师，锦赤铁路有限责任公司、中电
投锦州港口有限责任公司董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公
司副总经理，内蒙古电投能源股份有限公司副总经理，内蒙古锡乌铁
路有限责任公司董事，内蒙古锦华路港物流有限责任公司董事长。
年曾任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限
公司发展部主任、国家电投集团内蒙古能源有限公司区域发展总协调
人。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电投能
源股份有限公司副总经理。
除上述情形之外，拟聘高级管理人员最近五年未在其他机构担任
董事、监事、高级管理人员，拟聘高级管理人员与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系。拟聘高级管理人员本人未持有公司股份。经核查,
拟聘高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关
部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被
证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。
总审计师、总法律顾问简历
券师、高级经济师、一级企业法律顾问、高级企业合规师。近五年曾
任国家电投集团东北电力有限公司总法律顾问、辽宁省法律顾问协会
常务副会长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能
源股份有限公司总审计师，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
监事、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司监事会主席、赤峰华禹水务
投资有限公司董事、内蒙古电投能源股份有限公司监事。
经济师。近五年曾任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投
能源股份有限公司法律与企业管理部、法律与商务部主任，元通发电
有限责任公司监事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总法律顾
问、首席合规官；内蒙古霍煤亿诚能源有限公司董事，内蒙古电投能
源股份有限公司监事。
董事会秘书简历
李冬先生，1967 年生，本科学历，高级工程师。近五年曾任内
蒙古电投能源股份有限公司煤炭运销公司总经理，国家电投集团内蒙
古能源有限公司电力市场营销中心主任、电力市场营销部主任，内蒙
古电投霍白配售电有限公司总经理。现任国家电投集团内蒙古能源有
限公司和内蒙古电投能源股份有限公司董事会秘书。李冬先生最近五
年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。
除上述情形之外，李冬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未
持有本公司股份。经核查,李冬先生不存在《公司法》《公司章程》
《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会及其他有
关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在被证券交易所公开谴责或
者通报批评的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查
的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。
内部审计机构负责人简历
史红薇女士，1974 年生，本科学历，高级会计师。近年曾任中
电投蒙东能源集团有限责任公司办公室副主任兼机关工会代主席，国
家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公
司财务与资产管理部副主任，国家电投集团内蒙古能源有限公司和内
蒙古霍林河露天煤业股份有限公司审计部副主任、审计中心副主任。
现任国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古电投能源股份有限
公司审计部主任、审计中心主任，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
董事，内蒙古电投能源股份有限公司职工监事。
首页
微信公众号
证券之星APP
