股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-065 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件
的规定。
（1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年10月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日
体时间为2024年10月9日9:15—15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）2024年9月27日（星期五）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也
可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会
议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放
弃其持有的公司45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权，
弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023
年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<
表决权放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》
（公告编号：2023-046）
等相关公告。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
提名梅方飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选
人
提名周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选
人
以上提案已于2024年9月14日经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十七次会议分别审议通过，详情请见公司于2024年9月18日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进
行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票帐户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
注明“股东大会”字样）
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程
详见（附件一）。
五、其他事项
以便办理签到入场手续。
六、备查文件
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管
理股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提
案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 表决意见
目可以投票
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数
董事候选人的议案》 （6）人
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数
事候选人的议案》 （3）人
《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工 应选人数
代表监事候选人的议案》 （2）人
提名梅方飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候
选人
提名周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候
选人
说明：
委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：
委托人身份证号或营业执照号码：
持股数量： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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