广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email） ：info@sundiallawfirm.com 网址（Website） ：www.sundiallawfirm.com
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
法律意见书
信达会字（2024）第250号
致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”
）接受深圳市雄韬电源科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）委托，指派信达律师参加公司2024年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）
，并进行必要的验证工作。信达指派的律师
对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市
雄韬电源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简
称“
《股东大会法律意见书》
”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》
”）、
《上市公司股东大会规则》
（以下简称“
《股东大会规则》
”）、
《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（以下简称“
《股东大会网络投票实
施细则》
”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》
（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》
”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前
已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均
是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏
之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，
仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及
其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本
次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
（一）本次股东大会的召集程序
会 2024 年第四次会议审议通过的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》召集。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
的通知。通知载明了本次股东大会的现场召开时间、地点、股权登记日、网络投
票时间、投票代码、投票方式以及股东需审议的提案等事项。
经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登记日为 2024
年 9 月 9 日。中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了股权登记日为 2024
年 9 月 9 日的《证券持有人名册》。
（二）本次股东大会的召开程序
次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司如期召
开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00
的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股
东大会规则》
《股东大会网络投票实施细则》
《主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
（一）现场出席本次股东大会的人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
明，委托代理人均持有书面委托授权书。
经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议
并行使投票表决权的资格合法有效。
信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本
次股东大会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投 票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共203名，代表公司股
份2,680,011股，占公司有表决权股份总数的0.6975%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构
深圳证券交易所验证其身份。
（三）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东
大会规则》
《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东大会会议
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人并未提出本次股东
大会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东
大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并
计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
审议并通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：有效表决权股份总数126,788,250股；同意126,133,950股，占出
席会议有效表决权股份总数的99.4839%；反对592,500股，占出席会议有效表决
权股份总数的0.4673%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议有效表决权股份总数的0.0487%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意2,025,711股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的75.5859%；反对592,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的22.1081%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》
《主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
魏天慧
负责人：魏天慧
魏 蓝
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
