证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-053
亚世光电（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 13 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 59 人，代表
有表决权的股份为 114,680,858 股，占公司股份总数的 69.7827%，占公司有表决
权股份总数的 70.6424%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中
公司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。
其中：通 过 现 场投票 的股东及 股东 代理 人 4 人， 代表 有表 决权的股 份为
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 54 人，
代表有表决权的股份 111,400 股，占公司股份总数的 0.0678%，占公司有表决权
股份总数的 0.0686%。
公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其
他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林
JIA LINGXUE 女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 2024
雪峰先生、
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决结果：同意 114,582,548 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9143%。
中小股东表决情况：同意 13,090 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 11.7504%。
JIA JITAO（贾继涛）先生当选第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 114,569,796 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 338 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3034%。
边瑞群女士当选第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 114,572,014 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9051%。
中小股东表决情况：同意 2,556 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 2.2944%。
林雪峰先生当选第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 114,569,797 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 339 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3043%。
JIA LINGXUE 女士当选第五届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采用累积投票方式选举王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为公司第
五届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年且连续任职不超过六年。具体表决情况如下：
表决结果：同意 114,569,803 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 345 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3097%。
王谦女士当选第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 114,569,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.3052%。
佟桂萱女士当选第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 114,579,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9119%。
中小股东表决情况：同意 10,340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 9.2819%。
张晓冬先生当选第五届董事会独立董事。
事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举黄昶先生、孙兴平先生为公司第五届监事会非
职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事王佩姝女士共同组成
公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。具体表决情况如下：
表决结果：同意 114,579,814 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9119%。
中小股东表决情况：同意 10,356 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 9.2962%。
黄昶先生当选第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 114,570,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9040%。
中小股东表决情况：同意 1,340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 1.2029%。
孙兴平先生当选第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
人员的资格及表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会决议；
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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