国投电力控股股份有限公司监事会
关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股
股票相关事项的书面审核意见
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十七次会
议于2024年9月17日召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定有关规定，
监事会在审阅了公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票
（以下简称“本次发行”）的相关资料后，发表书面审核意见如下：
证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对
象发行A股股票的资格和条件。
份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票预案》《国
投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股
票方案论证分析报告》《国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会
保障基金理事会发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件符合法律、
法规及规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
司的整体发展规划。本次发行完成后，将进一步提升公司资本实力，有利于优化公
司资本结构，提升公司抗风险能力，并在一定程度上满足公司业务发展对资金的需
求。本次发行的募集资金用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性，符合公司
和全体股东的利益。
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，我们认为，公司编制的《国投电力控股股份有限公司
未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资
回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法
规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
体的填补即期回报措施，相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实
履行作出了相关承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或中小股东利
益的情形。
以上的股份，为公司的关联方，本次发行构成关联交易。公司就本次发行所涉及关
联交易事项所履行的审议程序以及公司拟与发行对象签署的《附条件生效的股份认
购协议》和《附条件生效的战略合作协议》的内容符合法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，关联交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法合
理，价格公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
综上，监事会认为，公司本次发行符合公司及公司全体股东的利益，监事会同
意本次发行方案及本次发行涉及的关联交易事项，同意公司按照本次发行方案的内
容推进与本次发行相关工作，将本次发行相关事项提交公司股东大会进行审议。
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