证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-091
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件、微信的方式送达给全体
董事，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏林、
独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决
议：
权条件的议案》
经审议，董事会根据公司 2020 年《股票期权激励计划（草案）》和公司《股
票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，认为公司和激励对象均符合
名激励对象在第三个行权期行权，行权比例为 100%，可行权股票期权数量共计
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权
期符合行权条件的公告》。
限售条件成就的议案》
经审议，董事会根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，确认总经理杜铁军、财
务负责人褚伟晋、董事会秘书于海燕 2023 年度考核结果均为 B；认为 2023 年限
制性股票激励计划第一个解除限售期已届满，解除限售条件已成就，符合解除限
售条件的激励对象共计 89 人，同意公司为此 89 名激励对象办理解除限售相关事
宜，解除限售比例为 100%，解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股
票数量的 35%，共计解除限售 440,476 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因本次解除限售的激励对象中有董事田华的亲属，系关联董事。关联董事李
虎、田华回避表决。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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