证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-045
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第二
十次临时会议于 2024 年 9 月 14 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会
议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰
萍、张学礼、朱忠福，首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案
董事会同意聘任张曼女士为本行行长，张曼女士的行长任职资格
需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自监管机构核准
其行长任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。张曼女士简历详
见附件。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于提名张曼女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董
事候选人的议案
董事会同意提名张曼女士为本行第七届董事会董事候选人，张曼
女士的董事任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其
任期自监管机构核准其董事任职资格之日起至第七届董事会届满之
日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
三、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过
中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员
（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币 80 亿元
的二级资本债券，募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律法规
和主管部门的批准用于补充本行二级资本。
董事会同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管
理层，根据具体情况决定并办理本次发行二级资本债券的相关事宜，
包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完成与发
行本次二级资本债券相关的所有法律文件，办理有关监管申报和审批
事宜，决策发行时机，办理登记托管、上市流通，并根据国家及相关
监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对
本次二级资本债券发行条款作相应修改，及与本次二级资本债券发行
相关的其他事宜；同意提请股东大会允许董事会向高级管理层转授
权，在本次二级资本债券存续期内，按照相关监管部门颁布的规定和
审批要求，办理付息、赎回、减记等事宜。
本次发行方案相关决议的有效期自股东大会批准之日起至国家
金融监督管理总局或其派出机构批准后 24 个月止；授权及转授权期限
与本次发行方案相关决议有效期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
四、关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案
董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过
中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员
（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币 360 亿元
的非资本类金融债券，债券品种包括但不限于普通金融债、绿色金融
债、小型微型企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债等非用于补
充资本的金融债券，单只债券期限不超过 5 年（含）。募集资金将依
据适用法律法规和监管部门的批准和债券品种使用。
董事会同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管
理层，根据具体情况决定并办理发行本次非资本类金融债券的相关事
宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完成
与发行本次非资本类金融债券相关的所有法律文件，办理有关监管申
报和审批事宜，决策发行时机，办理上市流通，并根据国家及相关监
管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本
次非资本类金融债券发行条款作相应修改，及与本次非资本类金融债
券发行相关的其他事宜；同意提请股东大会允许董事会向高级管理层
转授权，在本次非资本类金融债券存续期内，按照相关监管部门颁布
的规定和审批要求，办理付息、兑付等事宜。
本次发行方案相关决议的有效期经股东大会批准本议案后自
限与本次发行方案相关决议有效期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
五、关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案
董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过
中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员
（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币 40 亿元
的无固定期限资本债券，募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法
律法规和主管部门的批准用于补充本行其他一级资本。
董事会同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管
理层，根据具体情况决定并办理本次发行无固定期限资本债券的相关
事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完
成与发行本次无固定期限资本债券相关的所有法律文件，办理有关监
管申报和审批事宜，决策发行时机，办理登记托管、上市流通，并根
据国家及相关监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管
政策的规定对本次无固定期限资本债券发行条款作相应修改，及与本
次无固定期限资本债券发行相关的其他事宜；同意提请股东大会允许
董事会向高级管理层转授权，在本次无固定期限资本债券存续期内，
按照相关监管部门颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等
事宜。
本次发行方案相关决议的有效期自股东大会批准之日起至国家
金融监督管理总局或其派出机构批准后 24 个月止；授权及转授权期限
与本次发行方案相关决议有效期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
六、关于召开长沙银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案（具体详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有
限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第七届董事会独立董事 2024 年第 7 次专门会议对议案一、议案
二进行了审议，发表了审核意见。
长沙银行股份有限公司董事会
附件：张曼女士简历
张曼女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，本
科学历，工商管理硕士学位，中级会计师、中级经济师。曾
任中国农业银行长沙县支行营业部副主任、客户部主任、副
行长，长沙银行星城支行行长，湖南长银五八消费金融股份
有限公司筹备办公室主任。现任长沙银行党委委员、副行长。
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