恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-064
恒生电子股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第
二十次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法
有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、 审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事范径武因参与 2024 年
股票期权激励计划，回避表决。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事
先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
二、 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权》。同意
划，回避表决。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-067 号公告。
特此公告。
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