证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-052
南昌矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日
召开。
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2024 年 9 月 9 日，公司总股本为
故本次股东大会有表决权股份总数为 201,716,000 股，
的股份不享有表决权， 下同）
的 68.6407％；
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 138,297,328 股，占公司有表决
权股份总数的 68.5604%。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 162,028 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0803%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 72 人，代表股份 7,225,628
股，占公司有表决权股份总数的 3.5821%。
出席或列席本次会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
会议以累积投票方式选举李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生为公司第二届
董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。
累积投票表决结果如下：
表决情况：获得票数 138,300,271 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
表决结果：李顺山先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：获得票数 138,300,254 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
表决结果：龚友良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：获得票数 138,300,255 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
表决结果：刘敏先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
会议以累积投票方式选举罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生为
公司第二届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投
票表决结果如下：
表决情况：获得票数 138,300,356 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
会中小股东有效表决权总数的 97.7995%。
表决结果：罗东先生当选为公司第二届董事会独立董事。
表决情况：获得票数 138,300,355 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
会中小股东有效表决权总数的 97.7995%。
表决结果：周林先生当选为公司第二届董事会独立董事。
表决情况：获得票数 138,300,356 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
会中小股东有效表决权总数的 97.7995%。
表决结果：饶立新先生当选为公司第二届董事会独立董事。
表决情况：获得票数 138,300,370 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
会中小股东有效表决权总数的 97.7997%。
表决结果：王继生先生当选为公司第二届董事会独立董事。
会议以累积投票方式选举邱小云女士、赵彬先生为公司第二届监事会非职工
代表监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：
表决情况：获得票数 138,300,357 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
表决结果：邱小云女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
表决情况：获得票数 138,300,353 票，占出席本次股东大会有效表决权总数的
表决结果：赵彬先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意 138,372,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9376％；
反对 83,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 3,300 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决情况：同意 138,381,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9438％；
反对 75,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 1,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场
见证，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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