证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-063
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00；
网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
会议室。
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 96 名，代表股份数量 272,720,743 股，占
公司有表决权股份总数（已扣除回购账户股份数）的 60.9215％。公司董事会秘
书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师
对本次会议进行了现场见证。
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 230,295,198 股，占公司有表决权股份
总数（已扣除回购账户股份数）的 51.4443％。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 42,425,545 股，占公司有表决权股份
总数（已扣除回购账户股份数）的 9.4772％。
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 42,425,545 股，占有表决
权股份总数（已扣除回购账户股份数）的 9.4772％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东 90 人，代表股份 42,425,545 股，占有表决权股份总数（已扣除回购
账户股份数）的 9.4772％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会共有 9 个议案。
表决情况：同意 43,617,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,901 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0295％。相关关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,305,444 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7169％；反对 107,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2527％；弃权 12,901 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0304％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 272,597,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,401 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0064％。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,302,744 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7105％；反对 105,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2484％；弃权 17,401 股（其中，因未投票默认弃
权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0410％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 272,597,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,101 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0055％。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,302,744 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7105％；反对 107,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2539％；弃权 15,101 股（其中，因未投票默认弃
权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0356％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 272,649,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,401 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0038％。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,354,444 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.8324％；反对 60,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1431％；弃权 10,401 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。本议案为特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 272,700,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,401 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,405,644 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9531％；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0365％；弃权 4,401 股（其中，因未投票默认弃权 2,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0104％。
表决结果：通过。
案》
表决情况：同意 272,688,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,501 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,393,244 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9239％；反对 22,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0537％；弃权 9,501 股（其中，因未投票默认弃权 2,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0224％。
表决结果：通过。
的议案》
表决情况：同意股份数:272,338,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8600%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 42,043,780
股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
表决情况：同意股份数:272,271,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8352%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 41,976,166
股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
表决情况：同意股份数:272,318,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8527%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 42,023,766
股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
表决情况：同意股份数:272,319,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8530%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 42,024,582
股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
人的议案》
表决情况：同意股份数:272,359,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8676%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 42,064,361
股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
表决情况：同意股份数:272,362,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8688%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 42,067,664
股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
表决情况：同意股份数:272,318,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8527%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 42,023,771
股，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
选人的议案》
表决情况：同意股份数:272,328,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8563%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 42,033,762，
占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
表决情况：同意股份数:272,271,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8354%。其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 41,976,568，
占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认
为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。。”
五、备查文件
一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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