证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-042
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二
届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议
案》，决定于2024年9月30日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月30日上午9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月30日9:15至
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票： 公司 将通 过深圳证券交易 所交 易系统和互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2024年9月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司会议室
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案1-3均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独
计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励
计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行条
例规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董
事一致同意独立董事陈庆樟先生就上述提案1-3向公司全体股东征集表决权，具体内
容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事公开
征集委托投票权报告书》。
以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话
登记。
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印
件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。
年9月26日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函
或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2024年9月26日上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。
（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋
技术股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：田婷
电话：0512-52905993
传真：0512-52905996
联系电子邮箱：ir@invotech.cn
联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有
限公司
（五）本次股东大会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
（二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
苏州英华特涡旋技术股份有限公司：
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本
人（本公司）参加苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，
对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激
案》
《关于公司<2024 年限制性股票激
案》
《关于提请股东大会授权董事会
相关事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。
案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件三：
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 □否
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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