股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-50
沈阳机床股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
十届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年第
二次临时股东大会的议案》。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
（1）现场会议召开时间2024年10月15日（星期二）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行 网络投 票的具 体时间 为 2024年 10月 15日 9:15-9:25，
票系统投票的具体时间为2024年10月15日9:15至2024年10
月15日15:00期间的任意时间。
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
中小股东进行单独计票。
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会
第十二次会议及第十届监事会第十二次会议决议公告。
技术（集团）控股有限责任公司须回避表决。
三、会议登记方法
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、
法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登
记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理
人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
司董事会办公室。
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号
（2）邮编：110142
（3）电话：(024)25190865
（4）传真：(024)25190877
（5）联系人：林晓琳、石苗苗
（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
六、备查文件
公司第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十
二次会议决议
附件: 1-1 参加网络投票的具体操作流程、
沈阳机床股份有限公司董事会
附件1-1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：“沈机投票”。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权；
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日9:15，结束时间为2024年10月15日15：00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件1-2
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意
思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至
本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
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