北京海新能源科技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-070
北京海新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年09月
于2024年09月13日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司
会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会
议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司2024年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年，合计审计费用为260
万元。
本议案尚须提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟变
更公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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