北京海新能源科技股份有限公司
证券代码:300072 证券简称:海新能科 公告编号:2024-070
北京海新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年09月
于2024年09月13日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司
会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会
议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于拟变更公司2024年度会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,聘期为一年,合计审计费用为260
万元。
本议案尚须提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟变
更公司2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-072)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京海新能源科技股份有限公司
监事会