证券代码:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2024-054
北京汉仪创新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次
会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年9月4日以书面方式送达全体监事。会
议于2024年9月13日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席
徐静静女士召集并主持,本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经审议,公司监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、
期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够
满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘大信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构,符
合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
北京汉仪创新科技股份有限公司监事会