明牌珠宝: 第六届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-13 21:48:19
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证券代码:002574       证券简称:明牌珠宝       公告编号:2024-042
              浙江明牌珠宝股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通
知于 2024 年 9 月 13 日发出,会议于 2024 年 9 月 13 日以现场加通讯方式在公司三
楼会议室召开。会议应出席董事七人,实际出席董事七人(独立董事潘志坚先生由
于行程原因委托独立董事吕岩女士出席,独立董事林明波先生以通讯方式参加),
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议
并通过了如下议案:
  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
  选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日。
  议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
  选举虞豪华先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日。
  议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
  选举吕岩女士、虞阿五先生、潘志坚先生为公司第六届董事会审计委员会委员,
选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
  议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  四、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
  选举虞阿五先生、虞豪华先生、林明波先生为公司第六届董事会战略委员会委
员,选举虞阿五先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
  议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  五、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
  选举林明波先生、虞阿五先生、吕岩女士为公司第六届董事会提名委员会委员,
选举林明波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
  议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
  选举潘志坚先生、吕岩女士、林明波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员
会委员,选举潘志坚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
  议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的议案》
  以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
  议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  上述人员简历详见 2024 年 9 月 14 日公司披露于《证券时报》、
                                     《证券日报》、
                                           《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内审部负责人的公告》(公告编号 2024-044 )。
  特此公告。
                                浙江明牌珠宝股份有限公司
                                             董事会

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