证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-053
南昌矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年
实际出席会议董事 7 人。本次会议由半数以上董事推选的董事李顺山先生主持，
公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审议，公司全体董事一致同意选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司全体董事一致同意选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事
长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：
事会战略委员会委员，李顺山先生担任主任委员
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会委员，饶立新先生担任主任委员
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
委员会委员，罗东先生担任主任委员
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上各委员会的委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。
与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会审议通过，其中子议案 4.5
《聘任文劲松先生为公司财务总监》已经第二届董事会审计委员会审议通过，上
述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。
经审议，公司全体董事一致同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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