证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-046
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知于2024年9月10日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并
豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第五次会议于2024年9月13日在
公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
意提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信融资
额度人民币 1.2 亿元，用于公司日常经营需要，公司控股子公司荣联数讯（北京）
信息技术有限公司以其持有的位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼
公司提供抵押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额
度内根据资金需求签署相关协议及文件。本次担保事项尚需提交公司股东大会审
议批准。
《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会及
第七届监事会第四次会议提请股东大会审议的议案。
《 关 于 召 开 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日
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