证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-098
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2024 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
南矿业股份有限公司关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资
的公告》（公告编号：2024-099）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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