沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床公告编号：2024-46
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式发出。
开。
事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知
柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会，董事张
旭因其他公务安排，授权董事付月朋代为表决。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
具体内容详见同日发布的 2024-48 公告。本议案需提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的 2024-49 公告。本议案涉及关
联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。本议案
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的 2024-50 公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会

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