证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-045
中衡设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中
庭会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
最高 7000 万元担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,821,782 99.7298 307,100 0.2254 60,800 0.0448
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,908,282 99.7933 240,200 0.1763 41,200 0.0304
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,918,482 99.8008 230,000 0.1688 41,200 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,906,482 99.7920 240,900 0.1768 42,300 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,899,082 99.7866 249,500 0.1832 41,100 0.0302
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,902,282 99.7889 245,100 0.1799 42,300 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,901,082 99.7880 246,300 0.1808 42,300 0.0312
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,888,882 99.7791 258,500 0.1898 42,300 0.0311
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于为全
资子公司
中衡设计
集团华中
总部（湖
北）有限公
司提供最
高 7000 万
元担保额
度的议案
关于续聘
会计师事
务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4 需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：邵禛、林惠
通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的
人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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