证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-046
上海宽频科技股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600608 ST 沪科 2024/9/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 9 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 6.32%
股份的股东昆明产业开发投资有限责任公司，在 2024 年 9 月 13 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：临 2024-045）。该议案尚需提交公
《关于聘任会计师事务所的公告》
司股东大会审议批准。为提高决策效率，持股 6.32%的股东昆明产业开发投资有
限责任公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 10 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日
至 2024 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议审议通
过，详见公司 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》
（www.cnstock.com）以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于公司向控股股东借款展期暨关联交
易的公告》（公告编号：临 2024-043）。
议案 2 已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议、第十届董事会第九次
会议通过，详见公司 2024 年 9 月 14 日刊登于《上海证券报》
（www.cnstock.com）
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于聘任会计师事务所的公告》
（公
告编号：临 2024-045）。
应回避表决的关联股东名称：议案 1 涉及回避表决的股东为昆明市交通投资
有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》
认定的关联股东。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 25
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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