证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-087
福建海通发展股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 12 日以书
面或通讯方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知,并于 2024 年 9 月 13 日
以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召
集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本
次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项:
(一)审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:
法》(以下简称《管理办法》)《2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草
案)》(以下简称《激励计划》)有关授权日、授予日的相关规定。公司和激励
对象均未发生不得授予的情形,公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
件规定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激
励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
综上,本次激励计划的预留授权日、预留授予日、预留授予部分激励对象均
符合《管理办法》《激励计划》等相关规定,激励对象获授股票期权与限制性股
票的条件已经成就。监事会同意以 2024 年 9 月 13 日为预留授权日、预留授予
日,向符合条件的 19 名激励对象授予股票期权 166.00 万份,行权价格为 6.51 元
/份;向符合条件的 20 名激励对象授予限制性股票 193.00 万股,授予价格为 4.07
元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福
建海通发展股份有限公司关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司监事会