证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-58
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2024 年度第六次
会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会
议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
条件成就的议案》
全体监事认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会根据 2020 年第一次
临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理本激
励计划预留授予部分第二次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 219,450 股，该
等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2020 年限制性
股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《厦门国贸集团股
份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于
（公告编号：2024-59）。
全体监事认为：公司终止本次向不特定对象增发 A 股股票并撤回申请文件不会对
公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于
终止 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
●报备文件：
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