证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-048
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十二次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于
持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
意，0 票反对，0 票弃权。
非独立董事周峰先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事
以及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开
展，同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任
期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本次补
选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登在
《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非
独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了
资格审查。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
，
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日
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