证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-069
庚星能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次
会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
经公司股东福建瑞善科技有限公司（以下简称“福建瑞善”）提名，公司董事
会提名委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士（简历后附）为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事变动的公告》（公告编号：2024-071）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议表决。
（二）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
经公司股东福建瑞善提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意张立萃女
士（简历后附）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产
生之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事变动的公告》（公告编号：2024-071）。
本议案经公司第八届董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议表决。
（三）审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司2024年第五次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地
点、议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
庚星能源集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十四日
附件：公司董事候选人简历
一、蒋华明先生简历
蒋华明，男，1972 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。曾任职于西南证券股份有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副
董事长，常务副总经理;曾任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书兼财务总
监，曾于 2015 年 8 月至 2018 年 7 月任公司董事、总经理、董事会秘书等职。现
任中亚京融(深圳)投资有限公司董事长。
蒋华明先生未直接或间接持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
二、周雯瑶女士简历
周雯瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，硕士研究生，
中国注册会计师，美国注册管理会计师，中级会计师。历任上海新华发行集团有限
公司财务管理总部总经理助理，上海浮惠信息科技有限公司财务总监，上海洋琪食
品有限公司董事会秘书，奥腾能源科技发展（苏州）有限公司财务负责人，现任公
司财务金融中心副总监。
周雯瑶女士未直接或间接持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
三、张立萃女士简历
张立萃，女，1973 年 2 月，大学本科学历，中级会计师职称、中国注册会计
师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。曾任福建省轻工进出口集团有限公司
主办会计，曾任福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；公司独立董
事。2014 年 4 月至今任福建海龙威投资发展有限公司董事长助理。
张立萃女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张立萃女士于
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及其他监管措施，不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任董事的情形。
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