证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-061
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 7 日以书面、电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 9 月 13 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
截至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“起帆转债”转股
价格向下修正条件。
鉴于“起帆转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、
市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“起帆转债”转股价
格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起 6 个月（即 2024 年 9 月 18 日至
出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 3 月 18 日重新起算），若再次触发
“起帆转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“起帆转债”的转股价格向下修正权利。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
售条件未成就暨回购注销限制性股票并调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划》
等文件的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条
件之公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性
股票回购注销并调整回购价格。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回
购注销限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2024-064）。
以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事陈永达、管子房、韩宝忠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
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