证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-67
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议的通知于 2024 年 9 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 13 日下午在公司办公楼五楼会议室
召开。
成员、公司高级管理人员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举李晓波先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相
同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》、公司《章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则等有关规定，董事会同意调整公司第十届董事会战略委员会、审计
委员会和提名委员会的成员，薪酬与考核委员会成员不变。调整后的公司第十届董事
会专门委员会成员情况如下：
委员（召集人）
；
上述董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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