证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2024-089
东方集团股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式
召开了第十届董事会第四十九次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、邮件等方
式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参会董事 6 人，实
际参会董事 6 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于补选独立董事的公告》
（公告编号：临 2024-090）。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2024-091）。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
宋兴福，男，1970 年出生，中共党员，博士研究生。现任华东理工大学资源与环境
工程学院教授、博士生导师，同时担任华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术研
究中心副主任，华东理工大学资源过程工程研究所所长，全国肥料和土壤调理剂标准化
技术委员会钾肥分会副主任等职务。
截至目前，宋兴福先生未持有公司股票。宋兴福先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
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