证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-44
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第七十七次临时会议通知于 2024 年 9 月 9 日
以书面等方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。
会议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申
书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理，保障公司合规经营，公司对《公司
章程》进行了修订（修订内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高
新发展股份有限公司章程修正案（2024 年 9 月）》）。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步推动成都高新发展股份有限公司积极履行社会责任，规
范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，公司制定了《成都高新发展股
份有限公司对外捐赠管理办法》（相关内容详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网的《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法》）。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步建立健全成都高新发展股份有限公司法人治理机制，明
确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充
分发挥董事会秘书的作用，公司制定了《成都高新发展股份有限公司
董事会秘书工作制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成
都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度》）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司控股子公司转让参股公司倍特期货有
限公司股权并签署产权转让协议暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司持有的倍特期
货有限公司 33.75%股权以 26,973.503 万元转让给成都高投资产经营
管理有限公司并签署产权转让协议。前述交易完成后公司将不再以直
接或间接方式持有倍特期货有限公司股权。
该事项需要提交股东大会审议，关联股东成都高新投资集团有限
公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投
资发展集团有限公司需回避表决。
上述相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司控股子
公司转让参股公司倍特期货有限公司股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-45）。
关联董事任正先生、冯东先生回避表决。
董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
成都高新发展股份有限公司董事会
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