证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-133
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东
大会现场会议于2024年09月12日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号
本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年09月12日9:15起至2024年09月12
日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份385,969,706股，占公司有表
决权股份总数的45.2043％。通过现场投票的股东5人，代表股份380,557,656
股，占公司有表决权股份总数的44.5704％；通过网络投票的股东163人，代表
股份5,412,050股，占公司有表决权股份总数的0.6339％。
通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份5,412,050股，占公司有表
决权股份总数的0.6339％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东163人，代
表股份5,412,050股，占公司有表决权股份总数的0.6339％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
表决结果：同意 384,669,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 303,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785％。
其中中小股东投票表决结果：同意 4,111,450 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 75.9684％；反对 997,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.4329％；弃权 303,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.5986％。
三、律师出具的法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所温生俊律师、黄国芳律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇二四年第五次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
司二〇二四年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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