证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－072
茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2024 年第四次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事
会第三次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2024 年 9 月 30 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30
时和 13:00--15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2024 年 9 月 30 日 9:15--15:00 时期间的
任意时间。
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（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 9 月 23 日（周一）。
（七）出席会议对象：
人；于股权登记日（2024 年 9 月 23 日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实
华公司七楼会议室。
二、会议审议事项
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(一）本次股东会提案编码表
备注
议案 该列打钩
议案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
度合计不超过4亿元人民币暨关联交易的议案》
学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》
（二）上述议案已经公司第十三届董事会第三次临时会
议审议通过，同意将上述议案提交公司 2024 年第四次临时
股东会审议。
（三）议案披露情况
上述议案详见于 2024 年 9 月 13 日在公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公
告》(公告编号：2024-069)、《关于接受公司第一大股东茂
名港集团有限公司借款和担保额度合计不超过 4 亿元人民币
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）、《关于拟公
开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业
有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》（公
告编号：2024-071）。
（四）特别说明
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名石油化工有限公司应回避表决。
公司应回避表决。
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）
会议登记时间：2024 年 9 月 29 日上午 8:00-11:30
时，下午 2:30-5:00 时
会议登记地点：广东省茂名市茂南区官渡路 162 号实华
公司机关办公楼 802 室
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
凭证；
有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及
委托人股票账户卡、持股凭证；
身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
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盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股
票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2024 年第四次临时股东会”字样）或
传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会
时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或
传真须在 2024 年 9 月 29 日 17:00 时之前以专人递送、
邮寄、
快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票（网络投票的具体
操作流程见附件 1）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华、何星
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、
交通费自理。
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六、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第三次临时会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
茂名石化实华股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
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一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，
投票简称为“实华投票”。
（二）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权、回避。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 9 月 30 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
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定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：
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授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
茂名石化实华股份有限公司 2024 年第四次临时股东会，授
权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进
行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签
署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人
（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
议案 该列打钩
议案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
估额度的议案》
限公司借款和担保额度合计不超过4亿元
人民币暨关联交易的议案》
限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂
名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
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委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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