证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-026
张家界旅游集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第十一届监
事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日在张家界国际大酒店会议室召开。
会议通知以电子邮件方式于 2024 年 9 月 6 日通知相关与会人员。会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席杨流爱先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况
如下:
一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十二届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
监事会同意提名田元清先生、江汇女士公为司第十二届监事会非
职工监事候选人。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决,表决结
果如下:
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监
事会,简历详见 2024 年 9 月 13 日巨潮咨询网上公告《关于监事会换
届选举的公告》(公告编号 2024-030)。
本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会