证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-068
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日，在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式
召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮
件及短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议
通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事
会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席
或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划首次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要规
定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
（3）本激励计划确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。
综上，公司 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
本激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 11 日，向 79 名激励对象共计授予股票
期权 321.00 万份，行权价格为 6.57 元/股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
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