证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-056
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2024 年 9 月 12 日采取“通讯表决”方式召开本次
会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
公司股东大会审议通过了关于 A 股限制性股票激励计划相关议
案，并授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。公司已实施
励管理办法》以及本次激励计划对调整授予价格等内容的相关规定，
公司决定对本次激励计划首次授予价格进行相应调整，由 18.44 元/
股调整为 18.21966 元/股。
在原拟首次授予的激励对象中，鉴于 2 名激励对象因个人原因自
愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票；2 名激励对象因近期职
务调动不再在公司及公司的分公司、控股子公司内任职，不再符合激
励对象的资格，本次激励计划首次授予激励对象人数由 294 名调整为
本次激励计划首次授予的限制性股票数量由 840.68 万股调整为
的 20%。
公司 A 股限制性股票激励计划相关调整事项具体内容详见公司
于同日披露的《关于调整 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：临 2024-058）。
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过了以
上议案，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案
表决）
公司股东大会审议通过了关于 A 股限制性股票激励计划相关议
案，并授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。根据相关规定，
本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，决定以 2024 年 9 月 12
日为首次授予日，向符合授予条件的 290 位激励对象首次授予公司 A
股限制性股票 829.11 万股，首次授予价格为 18.21966 元/股。
向激励对象首次授予 A 股限制性股票具体内容详见公司于同日
披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
临 2024-059）。
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过了以
上议案，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案
表决）
特此公告。
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