证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-102
海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十
五次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 9 月 9 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊，
经全体董事一致同意，豁免通知时限要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9
人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》
《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）《关于制定公司<外汇套期保值管理制度>的议案》
为规范公司及控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外 汇套期保值
业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套
期保值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司海外业务规模持续增长，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产
经营的影响，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过 20 亿元人民币或
等值外币的外汇套期保值交易，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月，上述额度在有效期内可滚动使用。同时，董事会授权公司经营层在有效期和
额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
经审议，董事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实
际外汇收支业务进行的，以正常业务为依托，以规避和防范外汇汇率风险为目的，
是出于公司稳定经营的现实需求。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，为公司
从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，有效防范相关风险。公司及控股子公
司开展外汇套期保值业务具有可行性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》
为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资 金需求和资
金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，匹配公 司实际生产
经营情况和资金使用计划，公司及控股子公司拟使用最高额度合计不超过 20 亿元
人民币的自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度
内资金可以滚动使用，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事
会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告
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