茂化实华: 公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-12 21:12:31
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证券代码:000637   证券简称:茂化实华   公告编号:2024-068
          茂名石化实华股份有限公司
    第十三届董事会第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十
三届董事会第三次临时会议于 2024 年 9 月 12 日上午以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 9
日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本
届董事会共有董事 9 名
           (其中 3 名独立董事,1 名职工董事),
列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议审议通过了以下议案:
   (一)《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额
度的议案》。同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
表决结果:通过。
                 - 1 -
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》(公
告编号:2024-069)。
   本议案尚需公司 2024 年第四次临时股东会审议批准。
   (二)《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司
借款和担保额度合计不超过 4 亿元人民币暨关联交易的议
案》。同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。表决结果:
通过。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借款和担保额
度合计不超过 4 亿元人民币暨关联交易的公告》
                      (公告编号:
   本议案尚需公司 2024 年第四次临时股东会审议批准。
   (三)《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、
茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不
良债权的议案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:
通过。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化
学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》
(公告编号:2024-071)。
   本议案尚需公司 2024 年第四次临时股东会审议批准。
   (四)《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议
案》。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
   公司决定于 2024 年 9 月 30 日(周一)召开公司 2024
                   - 2 -
年第四次临时股东会,具体内容详见同日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的
通知》(公告编号:2024-072)。
  三、备查文件
  (一)经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第三次临时会议决议。
  (二)公司独立董事关于第十三届董事会第三次临时会
议相关事项的事前审核意见。
  特此公告。
              茂名石化实华股份有限公司董事会
               - 3 -

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