财通证券: 2024年第二次临时股东大会会议文件

来源:证券之星 2024-09-12 17:20:43
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                                                 件
          公司地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦
          客服电话:95336
          公司网址:www.ctsec.com
          财通商城:mall.ctsec.com
官 方 微 信
               目         录
会议议程                         3
会议须知                         4
                   -2-
                  会议议程
现场会议开始时间:2024 年 9 月 23 日(星期一)上午 10:30
现场会议召开地点:杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102
            会议室
投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
召集人:财通证券股份有限公司董事会
主持人:董事长章启诚先生
现场会议日程:
  一、宣布会议开始,介绍与会股东、来宾情况
  (宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数)
  二、宣读 2024 年第二次临时股东大会会议须知
  三、审议会议议案
  四、股东或股东代表发言
  五、记名投票表决上述议案
  六、见证律师宣读股东大会见证意见
  七、会议结束
                     -3-
                会议须知
  为维护股东的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权
利,保证本次股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公
司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,
本公司特通知如下:
  一、股东请提前十分钟进入会场,办理登记手续,领取会议资料,由
工作人员安排入座。
  二、每位股东每次发言请勿超过三分钟,发言主题应与本次股东大会
表决事项相关。
  三、本次股东大会会议共审议 1 项议案,无特别决议议案。
  四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场
记名投票的股东在议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,
并在表决票上相应意见前的方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议
案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系
统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
  五、大会对提案表决时,由律师、股东代表与监事共同负责计票、监
票,表决结果由主持人宣布。
                 -4-
   财通证券股份有限公司
   关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案
各位股东及股东代表:
  近日,公司收到《关于提议黄伟建同志免职的通知》(浙委
干〔2024〕205 号)《浙江省人民政府关于提议黄伟建免职的函》
(浙政函〔2024〕116 号)。黄伟建同志因到退休年龄,将不再
担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经
薪酬与提名委员会审核及董事会审议通过,拟同意黄伟建同志不再
担任董事职务,本次会议审议通过后生效。
  以上议案,请予审议。
                            财通证券股份有限公司董事会
                      -5-

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