证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-058
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 12 日以
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董
事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公
司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯
切业务的竞争力和盈利能力，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材
料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）增资人民币 2,000 万元。增资完成后，
泰嘉合金注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，公司持股比例仍为 100%。同
时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于向全资子公司增资的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，同意
公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用
于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币 1,000 万元。同时
授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据公司新能源电源及储能电源发展战略与推进计划，结合募投项目“研发
中心建设项目”实际建设情况，同意公司在保持实施主体、募集资金投资用途及
投资规模不变更的情况下，将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状
态日期由 2024 年 9 月 20 日延期至 2025 年 9 月 20 日。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司《关于部分募投项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份
有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目
延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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