西宁特殊钢股份有限公司
会议资料
会议议程
时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）
地点：公司 101 会议室
主持人：董事长 汪世峰
会序 议 题 预案执行人
关于公司吸收合并全资子公司青海西
钢特殊钢科技开发有限公司的议案
董秘 焦付良
关于为公司及董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊
钢科技开发有限公司的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于吸收合并全资子公司的公告》
（详见临时公告编号：
临2024-064）。
本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审
议！
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
责任险的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有
限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
公告》（详见临时公告编号：临2024-065）
。
本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议， 请各位股东审
议！
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