津投城开: 津投城开2024年第三次临时年度股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-09-12 16:12:14
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  证券代码:600322   证券简称:津投城开
天津津投城市开发股份有限公司
       会 议 资 料
        二○二四年九月
            目       录
一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程
二、天津津投城市开发股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案
    天津津投城市开发股份有限公司
         (2024 年 9 月 19 日)
会 议 文 件 之 一
           天津津投城市开发股份有限公司
           关于补选公司非独立董事的议案
                  (2024 年 9 月 19 日)
各位股东:
  根据《公司章程》的相关规定,公司董事会设 11 名董事。郎韬先生因工作
调动辞去公司董事职务后,公司董事会的成员为 10 名,低于《公司章程》规定
的人数。
  经股东单位推荐,董事会提名委员会审核,公司董事会提名陈久华先生为公
司第十一届董事会非独立董事,候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。该议案已经公司十一届十五次临时董事会会议审议通过。
  非独立董事简历如下:
  陈久华:男,1970 年 1 月出生,文学硕士,高级经济师。现任天津房地产
集团有限公司董事会秘书,董事会办公室、综合办公室主任。曾任天津市天泰置
业发展有限公司党支部书记、董事、常务副总经理,天津房地产集团有限公司党
委组织部(人力资源部)部长、统战部部长。
  现提请本次股东大会,请各位股东予以审议。
                               天津津投城市开发股份有限公司

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