株冶集团: 株冶集团第八届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600961 证券简称：株冶集团公告编号：2024-037
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议
通知和会议材料。
（三）召开监事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。
召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团
股份有限公司会议室。
召开监事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。
（五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。
二、监事会会议审议情况
（一）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）
具体内容详见 2024 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计额度的公告（二）》（公告编号：2024-038）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司监事会

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