证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临58
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”）2024 年第
四次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，决定召开 2024
年第四次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，召集人的资格合法
有效。
(四)会议召开的日期、时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日（星
期一）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 9 月
期一）（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日。B 股股东应在 2024 年 9 月 19 日（即 B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
(七)出席对象：
于股权登记日即 2024 年 9 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
(八)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称及主要内容
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于聘任董事的议案 √
（二）提案内容及披露情况
上述有关议案的详细内容已于 2024 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2024 年第五次临时董事会决议公
告》、《董事变更公告》等公告中进行了详细披露。
(三）特别强调事项
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行投票。
股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户
卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持
股凭证办理登记手续和表决。
(二)登记时间
代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具
体操作流程”。
六、其它事项
(一)会议联系方式
通讯地址：烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室；
邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639
联系人：李廷国
(二)会议费用
出席会议人员的食宿费、交通费自理。
(三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
(一)本公司《2024 年第五次临时董事会决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 9 月 30 日（星期一）（现场股东大会结束
当日）下午 3：00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2024 年 9 月 30 日（星
期一）召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托
人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
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