江苏益客食品集团股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江苏益客
食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2024 年 9 月 7 日召
开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，在认真审阅公司提供的相关议案和
资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，审议公司拟提交第
三届董事会第十三次会议事项，发表审核意见如下：
一、关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的内容符合《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏益客食品集
团股份有限公司章程》的有关规定，在本持股计划推出前征求了员工意见，不存
在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本持股计划的情形。
公司实施本持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充
分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。本持股计划的实施是员工在依
法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
二、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
独立董事专门会议认为，
《2024 年员工持股计划管理办法》的内容及制定程
序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江
苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，旨在规范本次员工持股计划的
实施， 确保本次员工持股计划有效落实，能切实保障各持有人权益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续、健康、长远发展。因此，同
意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
三、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相关终止协议的议
案
独立董事专门会议认为，终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并签署相
关终止协议，主要是由于外部客观环境和市场环境发生变化，综合考虑公司实际
情况、发展规划等诸多因素，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司终止
交公司第三届董事会第十四次会议审议。
(以下无正文)
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