证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-057
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十二次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，
本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事
候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广
州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名佘晗先生、张栋先
生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议
通过之日起算。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊
登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-059）。
表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 0%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合《公司章程》的修订情况，对《监事会议事规则》进行相应的修订。
表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
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