证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-056
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广
州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名梁耀铭先生、严婷
女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生、解强先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详
见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集
团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广
州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名凌健华先生、谢获
宝先生、樊霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东
大会审议通过之日起算。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意根据注销回购股份并相应减少注册资本及《公司法》等
有关规定和公司治理实际对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份
有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2024-060）
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份
有限公司章程》
。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合《公司章程》的修订情况，对《股东会议事规则》进行相应的修订。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》进行相应的修订。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司将于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具
体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医
学检验集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编
号：2024-061）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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