证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-67
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
“国泰转债” 2024 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
明书》
（以下简称《可转债募集说明书》）和《江苏国泰国际集团股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称《债券持有人规则》）的有关规定，除
《债券持有人规则》另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出
席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的代表二分之一以上本次未偿还债券
面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》
和《债券持有人规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债
全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律
约束力。
一、 会议召开情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《可转债募集说明书》和《债券持
有人规则》等规定。
二、 会议出席情况
截至本次会议债权登记日，公司未偿还的债券面值总额为3,987,158,000.00元，
其中有表决权的未偿还的债券面值总额为2,450,037,100.00元，出席本次债券持有
人会议有表决权的债券持有人及债券持有人代理人共5人，代表有表决权的债券
数 量 为 9,042,960 张 ， 代 表 有 表 决 权 的 本 期 未 偿 还 债 券 面 值 总 额 共 计
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、
列席了本次债券持有人会议。
三、 议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票表决的方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议
表决结果如下：
本事项具体内容已于2024年8月24日披露于公司指定信息披露报纸《证券时
报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于
变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》（2024-56）。
表决结果：同意9,042,960张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总
数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总数的
本议案已经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持
未偿还债券面值总额超过二分之一同意，获得通过。
四、 律师出具的法律意见
本次债券持有人会议由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、宋雨钊律师见证并
出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次债券持有人会议的召集和召开
程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《募集说明书》和《债券
持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法
有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十二日
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