证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-057
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激
励计划》或“本激励计划”）的相关规定和公司 2023 年第四次临时
股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）预留授予价格及首次授予回购价格进行了调整，现
将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情
况
议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司
查<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》。
分激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司
监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的任何异
议。2023 年 12 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了
同意的独立意见。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名
单进行了核实。
会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、本激励计划的调整说明
公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》
，
分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 407,988,485
股为基数，每股派发现金红利 0.189 元（含税），共计派发现金红利
公告》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本
发现金红利 110,156,890.95 元，除权除息日为 2024 年 9 月 5 日。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划
预留部分限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格
相同。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记
期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调
整。
公司发生派息的情况下，限制性股票预留授予价格的调整方式
如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息
额；P 为调整后每股限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大
于 1。
根 据 以 上 调 整 规则 ， 本 次 限 制 性股 票 预 留 授 予 调整 后 价 格
=P0-V=8.64-0.189-0.27≈8.18 元/股（四舍五入，保留两位小数）。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，公司按本激
励计划规定回购限制性股票的，除本激励计划另有约定外，其余情
形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整
的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派
息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除
限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司发生派息的情况下，限制性股票回购价格的调整方式如下：
P＝P0-V
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为调整前的
每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍
须大于 1。
根据以上调整规则，本次首次授予的限制性股票回购调整后价
格=P0-V=8.64-0.189-0.27≈8.18 元/股（四舍五入，保留两位小数）。
除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与
公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调
整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予价格和回购
价格进行调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 因此，同意公司对 2023
年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
五、法律意见书的结论意见
律师认为：本次调整已经取得了现阶段必要的批准与授权；本
次调整的内容符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；但公司
尚需按照相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定履行
相应的信息披露义务。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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